Исполняем обязанности по получению сведений о своих бенефициарных владельцах
Небольшая вводная
Начиная с 21 декабря 2016 года вступили изменения в ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касательно обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах. В связи с этим, многие компании направляют запросы по цепочке владения с целью выяснения своих бенефициарных владельцев. Кто-то формирует запросы на бумаге, кто-то рассылает электронные письма.
На наш взгляд, надлежащим доказательством исполнения обязанности «знай своего бенефициарного владельца» является наличие письма на бумаге с отметкой об отправке/вручении. Данные письма в идеале должны готовиться не реже одного раза в год. Если в ведении юриста находится всего несколько компаний, то составление писем не составляет особого труда. Но, если компаний больше 3-х десятков, составление писе